Для финансовых организаций и их клиентов введут новые штрафы за непредставление сведений в ФНС | ТехКон
Всегда рады Вам по будням 09:00-18:00 Заказать звонок

Для финансовых организаций и их клиентов введут новые штрафы за непредставление сведений в ФНС

| 630 Время чтения:
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает установить штрафы для клиентов финансовых организаций за непредставление информации о себе и своих выгодоприобретателях.

Напомним, глава 20.1 НК РФ обязывает российские организации финансового рынка  (кредитные и страховые организации, участники рынка ценных бумаг, инвестиционные фонды и товарищества, НПФ) ежегодно представлять в ФНС сведения о своих клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

В настоящее время статья 129.7 НК РФ устанавливает, что ненаправление в срок организацией финансового рынка финансовой информации о своих клиентах влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей. Невключение организацией финансового рынка всей финансовой информации о клиенте, выгодоприобретателе или лицах, прямо или косвенно их контролирующих, грозит штрафом в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

Подготовленный Минфином закон-проект № 1171868-7 предлагает дополнительно установить штраф за представление организацией финансового рынка недостоверной или неполной финансовой информации о своих клиентах или их выгодоприобретателях.

Штраф за такое нарушение предлагается установить в размере 25 000 рублей. При этом за умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф должен составить 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

Отдельной нормой будет установлено, что организация финансового рынка освобождается от ответственности, если нарушение обусловлено непредставлением клиентом этой организации финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях.

Одновременно законопроект предлагает ввести в НК РФ новую статью 129.7-1, которая установит штрафные санкции для клиентов указанных организаций за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации финансового рынка.

Штрафы для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации составят 10 000 рублей (для физлиц) и 25 000 рублей (для компаний) за каждый факт в отношении каждого соответствующего договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Если такие нарушения будут совершены умышленно, то штраф будет увеличен в 2 раза.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Вернуться |

Любые вопросы по 1с!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию

Новости

Программа 1С - попробовать 30 дней бесплатно!
Протестируйте 1С для вашей компании совершенно бесплатно в течение 30 дней
При покупке любой программы 1С - договор ИТС на 4 месяца в подарок!
Выгодное предложение! При покупке любой программы 1С получите ИТС на 4 месяца в подарок. 
Уникальная партнерская программа от ТехКон - зарабатывайте с нами!
Зарабатывайте от 5000р. за каждого клиента!
Новый МРОТ в 2026 году
Что ждать работникам и работодателям?
Повышение цен на 1С с 1 июля 2025 года
Расскажем подобнее о плановом повышении цен на программы 1С
С 1 июля 2025: СФР переводит отчетность ЕФС-1 с ЭДОК на Единую Цифровую Платформу (ЕЦП)
Важное изменение для всех работодателей! Социальный фонд России (СФР) объявил о ключевом обновлении в процедуре сдачи отчетности. 
ИП или ООО: что выбрать для бизнеса?
При регистрации бизнеса перед предпринимателем встает вопрос: индивидуальный предприниматель (ИП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО)?
Удаленная работа бухгалтера в 2025 году: как организовать эффективное взаимодействие
К 2025 году удаленная работа стала неотъемлемой частью профессии бухгалтера.
Новая инструкция по Единому плану счетов: готовимся к глобальным переменам уже сейчас!
В ближайшее время бухгалтерский учет в России ждут серьезные изменения 
Забудьте о бумажной волоките: автоматизация бизнес-процессов с помощью 1С
В современном бизнесе время — самый ценный ресурс. Решение есть — автоматизация бизнес-процессов с помощью 1С.
Учет нематериальных активов: что необходимо знать?
Поговорим об учете нематериальных активов: что необходимо знать?
Оптимизация налоговых обязательств: законные способы
Рассмотрим законные способы налоговой оптимизации для ИП и ООО.
Что такое Эвотор
Расскажем об Эвоторе
Особенности и различия онлайн-касс
Чем отличаются онлайн-кассы
Аналитики 1с
Расскажем, чем занимаются Аналитики 1с
Услуги программиста 1с
Расскажем, что делают программисты 1с
ТОП-5 ошибок при внедрении 1С и как их избежать
Сегодня поговорим о топ-5 ошибках при внедрении программы 1С и как их можно избежать
Новости 1 - 20 из 464
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Разработано в АЛЬФА Системс